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            华数传媒控股股份有限公司公告(系列)

            admin 2019-06-07 408人围观 ,发现0个评论

            证券代码:000156 证券简称:华数传媒 布告编号:2019-026

            华数传媒控股股份有限公司

            第十届董事会第2次会议抉择的布告

            本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

            一、董事会会议举行状况

            华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第2次会议于2019年5月3华数传媒控股股份有限公司公告(系列)0日以传真、专人送达或邮件等办法发出告诉,并经过电话进行承认,于2019年6月4日以通讯表决的办法举行。会议应到会董事12名,实践到会12名。会议由董事长陆政品先生掌管,本次会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的规矩,合法有用。

            二、董事会会议审议状况

            与会董事就计划进行了审议、表决,构成如下抉择:

            审议经过《关于提请举行2018年度股东大会的计划》。

            表决成果:12票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票数占到会会议有表决权代表的100%。

            详细内容详见公司一起发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》的《华数传媒控股股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-027)。

            华数传媒控股股份有限公司公告(系列)

            三、备检文件

            经与会董事签字并加盖董事会印章的十届二次董事会抉择。

            特此布告。

            董事会

            2019年6月4日

            证券代码:000156 证券简称:华数传媒 布告编号:2019-027

            关于举行2018年度股东大会的告诉

            本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

            华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月4日举行第十届董事会第2次会议,审议经过《关于提请举行2018年度股东大会的计划》,定于2019年6月25日举行2018年度股东大会。现将本次会议有关事项布告如下:

            一、举行会议基本状况

            1、召集人:本公司董事会;

            2、本次会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所事务规矩和公司章程等规矩;

            3、举行办法:采纳现场投票与网络投票相结合的办法;

            4、举行时刻:

            (1)现场会议举行时刻:2019年6月25日(星期二)14:30;

            (2)网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年6月25日(星期二)9:30~11:30,13:00~15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的开端时刻(2019年6月24日15:00)至投票完毕时刻(2019年6月25日15:00)间的恣意时刻;

            5、举行地址:浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209;

            6、参与会议的办法:参与本次股东大会股东应挑选现场投票、网络投票中表决办法的一种办法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准;

            7、股权挂号日:2019年6月18日(星期二);

            8、会议到会目标:

            (1)于股权挂号日2019年6月18日(星期二)下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东;

            本次股东大会审议《关于2018年度日常相关买卖状况和2019年度日常相关买卖估计的计划》(现已公司第十届董事会第一次会议审议经过,详细内容详见公司发布于巨潮资讯网的2019-020号布告)时,相关股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪出资合伙企业(有限合伙)、浙江省开展财物运营有限公司需逃避表决。上述相关股东不行承受其他非相关股东托付进行投票;

            (2)公司董事、监事和高档管理人员;

            (3)公司延聘的律师。

            二、会议审议事项

            本次会议将审议以下计划:

            1、审议《2018年度财务决算陈述》;

            2、审议《2019年度财务预算陈述》;

            3、审议《关于2019年请求银行总授信额度的计划》;

            4、审议《关于2018年度日常相关买卖状况和2019年度日常相关买卖估计的计划》;

            5、审议《2018年度权益分配计划》;

            6、审议《2018年度董事会工作陈述》;

            7、审议《2018年年度陈述及其摘要》;

            8、审议《2018年度监事会工作陈述》。

            上述计划内容详见公司于2019年4月30日宣布于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》的有关布告。

            相关股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪出资合伙企业(有限合伙)以及浙江省开展财物运营有限公司需对计划4逃避表决。

            独立董事将在本次股东大会上宣布述职陈述。

            三、提案编码

            本次股东大会提案编码表

            四、会议挂号办法

            1、挂号办法:

            (1)契合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权托付代理人还应持授权托付书、自己身份证处理挂号手续。

            (2)契合条件的法人股东之法定代表人持自己身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件处理挂号手续,授权托付代理人还应持自己身份证、法人授权托付书处理挂号手续。

            (3)异地股东可经过邮件或传真的办法进行挂号。

            (4)授权托付书格局详见附件二。

            2、挂号时刻:2019年6月19日、20日9:00-17:30。

            3、挂号地址:浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

            4、受托行使表决权人需挂号和表决时提交文件的要求:因故无法到会华数传媒控股股份有限公司公告(系列)会议的股东,可托付授权代理人到会。托付代理人到会的,在托付授权书中须清晰载明对股东大会拟表决的每一事项的拥护或对立意向,未清晰载明的,视为代理人有自行表决权。

            五、参与网络投票的详细操作流程

            本次股东大会,公司将向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系或许互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。详见附件一“参与网络投票的详细操作流程”。

            六、其它事项

            1、会议联系办法:

            联系人:张晨、洪方磊

            电 话:0571-2832778995后女生弃学从商

            传 真:0571-28327791

            电子邮箱:000156@wasu.com

            2、会议费用:到会会议人员的交通费、食宿费自理。

            七、备检文件

            第十届董事会第2次会议抉择。

            特此布告。

            附件一:参与网络投票的详细操作流程

            附件二:授权托付书

            董事会

            2019年6月4日

            附件一:

            参与网络投票的详细操作流程

            一、网络投票的程序

            1、投票代码:360156 投票简称:华数投票

            2、定见表决

            填写表决定见:赞同、对立、放弃。

            3、计票规矩

            股东对总计划进行投票,视为对除累积投票计划外的其他一切计划表达相赞同见。

            在股东对同一计划呈现总计划与详细计划重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细计划表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细计划的表决定见为准,其他未表决的计划以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对详细计划投票表决,则以总计划的表决定见为准。

            二、经过深交所买卖体系投票的程序

            1、投票时刻:2019年6月25日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

            2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

            三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

            1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年6月24日(现场股东大会举行前一日)15:00,完毕时刻为2019年6月25日(现场股东大会完毕当日)15:00。

            2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

            3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

            附件二:

            授权托付书

            兹授权托付 先生/女士代表本公司(自己)到会华数传媒控股股份有限公司于2019年6月25日举行的2018年度股东大会,并于本次股东大会依照以下指示就下列计划投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的志愿表决。

            托付单位盖章(托付人签名或盖章):

            托付单位法人代表签名(托付人身份证号码):

            托付单位(托付人)持股数:

            托付单位(托付人)股东账号:

            受托人签名:

            受托人身份证号码:

            托付日期: 年 月 日

            有用期限:自本授权托付书签署之日至本次股东大会完毕

            注:

            1、托付人对受托人的指示,以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打“”为准,每项均为单选,多选无效;

            2、此格局的授权托付书剪报、打印、复印件有用;

            3、托付人为法人的有必要加盖法人单位公章。

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